Comment une personne qui possède une société peut-elle être poursuivie pour fraude?
Lorsqu'une entreprise se constitue, le propriétaire et tout investisseur contrôlant bénéficient d'une protection en matière de responsabilité. Leurs biens personnels ne peuvent être poursuivis pour satisfaire un procès ou payer des dettes d'entreprise. Cependant, cette protection n'est pas absolue. Les procureurs ont surmonté l'obstacle de la protection de la responsabilité en cas de fraude. C'est ce qu'on appelle «percer le voile corporatif». Les actes frauduleux de la part du propriétaire ou des dirigeants d'une société peuvent entraîner une responsabilité personnelle.
Violation de la responsabilité fiduciaire
Le propriétaire d'une société a une responsabilité fiduciaire. Cela signifie que les investisseurs ont fait confiance au propriétaire pour gérer et protéger l'argent et les biens de l'entreprise. Si le propriétaire viole cette confiance en manipulant mal les fonds ou d'autres actifs de la société, puis en couvrant cette violation, les investisseurs peuvent réclamer une fraude. La protection de la responsabilité du statut de société ne protégera pas le propriétaire de ce type d'actes répréhensibles.
Un propriétaire d'entreprise a également une responsabilité fiduciaire envers le public et peut être déclaré responsable s'il perpétue également une fraude sur le public. Par exemple, s'il forme une société qui n'a pas d'argent mais prétend avoir des réserves de liquidités et qu'il utilise cette société pour vendre des obligations au public, il a commis une fraude. Le voile de la responsabilité limitée des entreprises ne protégera pas le propriétaire dans un tel cas.
Donner des informations erronées
La fraude peut impliquer de donner de fausses informations. Par exemple, si un propriétaire réclame des revenus qui ne sont pas conformes aux livres, c'est de la fraude. D'autres déclarations délibérées peuvent inclure le fait de réclamer des dépenses qui ne sont pas réelles ou de dire qu'un remboursement de prêt a été effectué alors qu'il ne l'était pas. Si les personnes qui reçoivent la désinformation agissent en conséquence, elles peuvent intenter une action en dommages-intérêts. Pour prouver le préjudice causé par la fraude, l'entreprise ou les personnes faisant la réclamation doivent prouver qu'elles ont perdu de l'argent ou de la réputation en raison des mesures prises à la suite des déclarations trompeuses du propriétaire de l'entreprise, des courriels ou des publications de l'entreprise. Si la communication frauduleuse peut être retracée directement au propriétaire de l'entreprise, ce propriétaire peut être poursuivi.
Omission d'informations
Un propriétaire peut commettre une fraude en ne disant rien. Si le propriétaire a connaissance d'un problème financier et n'en informe pas les investisseurs, l'omission constitue une fraude. Par exemple, le propriétaire d'une société qui sait que le revenu n'est pas assez élevé pour payer les dépenses induit les investisseurs en erreur s'il ne leur en parle pas.
Mais les omissions frauduleuses ne se limitent pas aux déclarations faites aux investisseurs. Le fait de ne pas divulguer un rappel de produit, par exemple, peut nuire aux clients qui achètent ce produit. Les consommateurs peuvent déposer un recours collectif, ou les organismes de réglementation gouvernementaux peuvent déposer des accusations de fraude. Le propriétaire d'une société est présumé être responsable des politiques de l'entreprise, de sorte que le propriétaire pourrait être nommé personnellement dans les cas de fraude.
Défaut d'effectuer des paiements
Si une société ne paie pas ses factures, la personne ou la société qui lui est due peut tenter de poursuivre le propriétaire de la société. Cela peut être efficace lorsque la société a fermé ses portes et utilise ensuite des fonds pour ouvrir une autre société ou société à responsabilité limitée. La personne poursuivant peut prétendre que le propriétaire a personnellement décidé de frauder des personnes à qui on devait de l'argent en fermant et en rouvrant. La loi a tendance à désapprouver l'utilisation de l'incorporation comme moyen de tromper les gens avec de l'argent.
