Comment comparer un employé à la liste de surveillance du gouvernement

Dans le climat politique et juridique actuel, les entreprises doivent être plus prudentes que jamais pour s'assurer que leurs embauches ne présentent pas de responsabilités. Héberger des criminels ou des personnes illégales peut entraîner des amendes, des poursuites et des mesures réglementaires. Les enquêtes sur les antécédents, qui incluent la vérification de la liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées du département du Trésor américain, sont devenues une pratique courante en matière de ressources humaines, recommandée par les organisations qui incluent la Society for Human Resource Management. L'Autorité de régulation du secteur financier exige des chèques nationaux spécialement désignés pour tous les employés des entreprises d'investissement et des banques.

Les entreprises faisant preuve de diligence raisonnable constateront que le Bureau de contrôle des actifs étrangers du Trésor américain a rendu cette liste hautement accessible au public. Vous pouvez consulter la liste directement vous-même ou via une société de recherche de fond.

Vérification de la liste des ressortissants spécialement désignés

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Visitez le site Web du Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor des États-Unis, où la liste des ressortissants spécialement désignés est affichée. Ce site met la liste la plus à jour à la disposition du public.

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Vérifiez la page sur laquelle le nom de famille de votre employé apparaîtrait s'il y figurait. La liste est classée par ordre alphabétique et nomme à la fois les individus et les organisations et entreprises suspectées.

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Engagez un service d'enquête sur les antécédents comme alternative. Passez en revue l'écran qui répertorie les options d'arrière-plan offertes par votre service. Dans la plupart des cas, votre service aura un menu de choix "à la carte".

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Sélectionnez OFAC ou SDN List parmi vos options. D'autres types d'options de vérification des antécédents devraient être disponibles sur le même écran. y compris les recherches criminelles à l'échelle du comté, de l'État et nationales.

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Revenez dans quelques heures pour voir les résultats. La plupart des grandes sociétés d'enquête sur les antécédents peuvent vérifier la liste des ressortissants spécialement désignés dans la journée. Cependant, si vous exécutez une série de vérifications, les rapports peuvent prendre des jours, voire des semaines, selon les résultats et les complications qui peuvent survenir. Les obstacles à une vérification complète des antécédents peuvent inclure des tribunaux fermés dans diverses juridictions, des universités qui prennent leur temps pour répondre aux demandes de vérification de l'éducation et revérifier ces antécédents s'ils obtiennent un résultat sur une base de données criminelle.


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